Як розпізнати поширені криптошахрайства

Поширені криптошахрайства: сигнальні групи, фальшиві біржі, фальшива служба підтримки, фальшиві аірдропи та схеми з фіксованою дохідністю — тривожні знаки та як убезпечити себе.

Криптосфера є сприятливим середовищем для шахраїв, оскільки транзакції неможливо скасувати. Правило номер один: високі, гарантовані, безризикові прибутки = шахрайство.

1. «Сигнальні групи» та пропозиції «збільшити рахунок у 10 разів»

Вас запрошують у групу в Telegram чи WhatsApp, де «експерт» знову і знову публікує виграшні угоди. Спочатку ви виграєте невеликі суми, а потім вас умовляють внести набагато більше на невідому біржу чи додаток — і ви не можете вивести кошти. Це часто називають «вирощуванням свиней» (pig butchering).

2. Фальшиві біржі, додатки та вебсайти

Сайт, який виглядає точно так само, як справжня біржа, з доменом, що відрізняється лише однією літерою. Відкривайте біржі лише вводячи адресу самостійно або через додатки з офіційних магазинів додатків.

3. Фальшива служба підтримки

Ви ставите запитання в групі спільноти, і хтось одразу пише вам у приватні повідомлення, стверджуючи, що це «підтримка біржі», і просить ваш пароль, код 2FA або фразу відновлення гаманця. Справжні співробітники ніколи не пишуть першими і ніколи не просять подібних речей. CoinXview також ніколи не писатиме вам у приватні повідомлення.

4. Фальшиві аірдропи та роздачі

«Підключіть свій гаманець, щоб отримати безкоштовні токени», «надішліть 1 ETH, отримайте назад 2 ETH». Підключення гаманця та підписання невідомих транзакцій може дати шахраям дозвіл на виведення з нього коштів.

5. Піраміди та фіксована дохідність

Обіцянки фіксованого щоденного чи щомісячного прибутку плюс бонуси за залучення інших. Гроші нових інвесторів виплачуються попереднім, і коли нові люди перестають приєднуватися, система руйнується.

6. Сміттєві монети, пампай і дампай (pump & dumps) та rug pulls

Нові монети з низькою ліквідністю різко пампаються, а потім команда їх зливає. Перед покупкою незнайомої монети перевірте оцінку ризику та кількість бірж, які її лістингують, на сторінці цієї монети.

Захистіть себе

• Увімкніть 2FA та використовуйте різні паролі для кожної біржі.
• Не встановлюйте програми та не натискайте на посилання, надіслані незнайомцями.
• Не надсилайте гроші за межі біржі та ніколи не дозволяйте нікому «зберігати» або «торгувати» вашими коштами за вас.
• Якщо вас ошукали: збережіть усі докази та негайно повідомте про це біржу та місцеву поліцію.